赣州工行加强非法集资监测预警促安全银行建设

2018-05-23 16:51  来源:客家新闻网

  为做好防范和处置非法集资工作,工商银行江西赣州分行进一步健全非法集资监测预警工作机制,加强对行内员工和客户涉嫌非法集资情况的监测、预警、识别和报告工作。

  高度重视,加强领导。该行为加强对非法集资防范工作领导,各行、机关各部门“一把手”为非法集资监测预警工作第一责任人,明确本行、本专业部门监测预警工作联系人,组织建立健全工作机制,落实工作责任,加强对涉嫌非法集资各类线索的收集判研,做好非法集资监测预警工作,切实将非法集资监测预警工作管理办法落到实处。

  既要分工,也要合作。该行根据《非法集资监测预警工作管理办法》,按照专业条线职责对各牵头部门进行分工并明确相关工作要求。各牵头部门依托有关监控系统、业务运营管理系统、数据仓库等信息技术平台,加大对员工异常行为的监督管理力度,加强舆情管理,开展非法集资监测预警,按时按要求完成监测预警各项工作。

  突出重点,严格监测。该行明确监测重点:一是加强账户管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行分析识别。二是加大对员工异常行为的监督管理。监测有无利用银行名义或者员工身份私自代客投资理财;违规代客户办理业务;出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金;为民间融资牵线搭桥等等。三是建立舆情监测制度,对报刊杂志、互联网等媒体上涉及本机构及员工的广告、资讯信息涉嫌非法集资的信息进行监测。

  及时报告,有效处置。该行各专业部门、辖内各行切实加强对本行、本部门员工以及客户涉嫌非法集资的监测、预警,搜集、分析、识别和报告工作。对于发现或接报的风险事件,按照防范非法集资管理文件要求及时进行报告和处置。各牵头部门每季初报送本部门专业条线的“非法集资监测预警工作情况季度报告”,总结监测发现的涉嫌非法集资线索及预警情况、存在的主要问题及下一步加强非法集资监测预警工作的措施。(廖振荣)

编辑:杨荣鹏
客家新闻网版权所有 互联网新闻信息服务许可证号:3612013001 ICP备案/许可证号:赣ICP备05000929号-1
关于本网 联系电话:0797-8101732 新闻宣传质量监督电话/违法和不良信息举报电话:0797-8101732
客家新闻网版权所有
互联网新闻信息服务许可证号:3612013001